成都先导(688222) - 成都先导药物开发股份有限公司独立董事工作制度

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | | | | | | 成都先导药物开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略 与可持续发展委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会由独立董事中会计专业 1 第一条 为完善成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管 理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本成都先导药物开发股份有限公 司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...