家家悦(603708) - 家家悦集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开及表决程序合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），如以 2025 年 8 月 26 日的总股本扣除回购股份后的 618,883,658 股为基数计算， ...