成都先导(688222) - 成都先导药物开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）第二届董 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，目前公司已开 展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨 提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（候选人简历附后）： 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-032 1. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 JIN LI（李 进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士、王剑明先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。JIN LI（李进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士 ...