莱宝高科(002106) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-022 深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在位于重庆市北碚区云福路 299 号的重庆莱宝科技有限公司 C 区办公楼一楼 112 会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知和议案于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中，董事李绍宗、秦湘灵、独立董事周小雄、翟洪涛、袁振超均因工作原因，以 视频会议方式参会并以通讯方式表决）。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由 董事长王裕奎先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》 《公司 2025 年半年度财务报告》全文登载于 2025 年 8 月 28 ...