三角防务(300775) - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号：2025-092 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股 东大会的议案》，决定于2025年9月12日（星期五）下午14:30召开 公司2025年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第四次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开公司2025年第四次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...