鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-041 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议的 通知于2025年8月15日以邮件通知的方式发出，会议于2025年8月27日上午在公司办 公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决 董事7人，其中5人现场参会，2人视频参会。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年半年度报告的 议案》； 本议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关 ...