航天晨光(600501) - 航天晨光股份有限公司七届四十六次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—039 （二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续 评估报告的议案》 本议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议事前审议通过。 航天晨光股份有限公司 七届四十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十六次董事会以通讯方式召 开，公司于 2025 年 8 月 18 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为 2025 年 8 月 27 日 12 时。会议应参加董 事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告全文和摘要》 本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后提交董事会 审议。 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司发布于上海证券交易 ...