金种子酒(600199) - 第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-031 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十六次会议通知于2025年8月18日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司总部九楼会议室召开，采取现场结合通讯表决 方式进行表决。 2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事 会审议。 ...