宝莫股份(002476) - 半年报董事会决议公告

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-038 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 1、公司第七届董事会第九次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议 ...