云图控股(002539) - 半年报董事会决议公告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规 定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-042 成都云图控股股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见 2025 年 8 月 28 日刊 登 于 《 中 国 证 ...