全信股份(300447) - 董事会决议公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-050 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董 事会四次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董 事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 董事会认为编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披 ...