国机精工(002046) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-054 国机精工集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出通知， 2025 年 8 月 26 日在洛阳子公司会议室召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长蒋 蔚先生主持，部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》 关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事 会前，已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过并获全票 同意 ...