博士眼镜(300622) - 董事会决议公告
证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2025-055 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出,会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,其中,董事何庆柏先生、独立董事兰佳先生、王伟 先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持, 公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议,董事会认为《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律 ...