洲明科技(300232) - 第六届董事会第三次会议决议公告

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-079 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于豁免 第六届董事会第三次会议通知时限的议案》 公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林洺锋先生提交的 《关于提请增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的提案函》，因业务发展需 要，其提请将《关于在 2025 年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》作 为临时提案提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。为提高决策效率，与会 董事一致同意豁免召开本次董事会的通知时限要求，于本次会议召开之日以通讯、 口头方式发出本次会议通知，并审议上述临时提案。 深圳市洲明科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于2025年8月26日18:00在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次 会议为紧急临时会议，由公司 ...