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新安洁(831370) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告
NewangeNewange(BJ:831370)2025-08-27 11:18

证券代码:831370 证券简称:新安洁 公告编号:2025-054 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长魏延田 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据《上市公司信息披露管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则》相 关规定,公司结合 2025 年上半年度实际经营情况,编制完成《2025 年半年度报 告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信 息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-056) 及《2025 年半年度报告 ...