读者传媒(603999) - 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司第一会议室以现场方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 8 月 18 日以书面及邮件方式送达公司监 事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事 4 人，实际参会监 事 4 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有 限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券 监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况及需求，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会 议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理 ...