全信股份(300447) - 关于修订《公司章程》并制定、修订各项治理制度的公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-055 南京全信传输科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订各项治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第七届董事会四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》及其他相关制度修订、制定的议案。现将相关事 项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定， 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公 司结合实际情况，拟对三会结构进行调整，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容 如下： 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，将《公司章程》中有 关监事会的职权改由董事会审计委员会行使。条款中仅删除"监事会" 和"监事"的，不逐一列示修订前后对 ...