中航重机(600765) - 中航重机独立董事专门会议第十二次会议决议

中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第十二次会议于 2025年8月26日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董 事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第十二次会议决议 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 表决结果：通过。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续 评估报告》 独立董事专门会议认为： 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受 到严格监管。中航工业财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务， 公司与中航工业财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理， 不存在损害公司及中小股东权益的情形。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议《关于中航重机拟受让中航一期所持安吉精铸部分股权的议案》 独立董事专门会议认为： 公司与关联 ...