新锐股份(688257) - 新锐股份董事会议事规则（2025年8月）

苏州新锐合金工具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《苏州新锐合金工具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生或者更换。 苏州新锐合金工具股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权。董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事长行使下列职权 ...