航发控制(000738) - 关联交易管理制度

中国航发动力控制股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实、信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）关联人如享有公司股东会表决权，应回避表决； （四）关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决关联交易事项; （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易的确认 第一章 总则 第一条 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等国家有关法律法规及 《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上人员 的当选，或者通过 ...