一、独立董事离任情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 12 日收 到独立董事由立明先生的书面辞职报告。由立明先生因连续担任公司独立董事满六年， 申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司及控股子公司担任 其他任何职务。 根据 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，由立明先生的辞职将导致公 司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东会选举产生 新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，由立明先生将继续按照有关法律 法规以及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，公司董事会将按照有关规定履行相 关程序，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，由立明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 由立明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对由立明先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-023 中国航发动力控制股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

回顾 2024 年公司情况，2024 年公司实现收入 54.81 亿元，同比增长 2.95%；归母 净利润 7.50 亿元，同比增长 3.26%，基本完成了 24 年度经营目标。分产品看，公 司 2024 年：1）航空发动机及燃气轮机控制系统收入 48.8 亿元，同比增长 4.0%， 占公司总收入的 89.1%，是公司主要的收入来源；毛利率同比增加 1.55pct 至 29.2%； 2）国际合作收入 3.7 亿元，同比增长 5.5%；毛利率同比减少 0.52pct 至 16.9%；3） 控制系统技术衍生品收入 2.3 亿元，同比减少 17.8%；毛利率同比增加 3.12pct 至 24.0%。分地区看，公司 2024 年：1）境内收入 51.1 亿元，同比增长 2.8%，占公司 总收入的 93.3%；毛利率同比增加 1.69pct 至 28.9%；2）境外收入 3.7 亿元，同比增 长 5.5%，占公司总收入的 6.7%；毛利率同比减少 0.52pct 至 16.9%。此外，公司披 露 2025 年目标收入为 53 亿元（24 年收入为 54.8 亿元，同比略有下降），主要是 持续多年量产的部分型号或将阶段性 ...

公司报告 | 季报点评 航发控制（000738） 证券研究报告 税收及价格调整影响业绩；受益大飞机/通航/无人机等发展 事件：公司 4 月 28 日发布了 2025 年一季报，25Q1 实现营收 13.5 亿元，YoY-4.7%； 归母净利润 1.5 亿元，YoY-43.6%。公司收入下降主要受税收政策调整及部分产品 价格调整影响；净利润下降主要是收入下降，以及折旧及科研项目影响成本摊销增 加等因素导致。利润率方面，公司 25Q1 毛利率为 25.1%，同比减少 7.80pct；净利 率为 11.0%，同比减少 7.49pct。综合点评如下： ⚫ 重视研发投入；经营活动净现金流同比改善明显 费用方面，公司 2025 年一季度期间费用率同比增加 0.48pct 至 11.1%。其中：1） 销售费用率同比减少 0.34pct 至 0.3%；2）管理费用率同比增加 0.53pct 至 8.1%；3） 研发费用率同比增加 0.27pct 至 3.3%；4）财务费用率为-0.5%，较 24Q1 基本持平。 截至 2025Q1 末，公司：1）应收账款及票据 53.9 亿元，较年初减少 2.3%；2）存 货 14.7 亿元 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | | | | | □其他 | | | | | | | | | | | 百年保险 李翘楚，诚通基金 徐可、孙天智，诚通科创 | | | | | | | 汤思，财通基金 | | | | 吴帆，长江资管 刘舒畅，长江证券 杨继虎，东方证券 | | | | | | | 冯函，东吴证券 | | | | 许牧，东北证券 王风华、黄泽，复星财富 彭豪，方正证券 | | | | | | 黄凯伦，国 | | | | | 家军民融合基金 赵卫、付潇，国调基金 李茜茜，广发证券 | | | | | | 孟祥杰、邱 | ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-022 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 28 日下午 3:00。 2.网络投票时间：2025 年 4 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15， 结束时间为 2025 年 4 月 28 日下午 3:00。 3.会议地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路 168 号）。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董事会。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国航发动力控制股份有限公司 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-021 中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,348,771,438.40 | 1,415,162,841.85 | -4.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 146,811,5 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-020 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 29 日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批 准了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 3:00。 2.网络投票时间：2025 年 4 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-019 中国航发动力控制股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司 所属上市公司 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更 全面、深入地了解中国航空发动机集团有限公司所属上市公司，充分展示公司的经 营业绩、发展前景等情况，公司拟于 2025 年 4 月 25 日参加中国航空发动机集团有 限公司所属上市公司 2024 年度集体业绩说明会，通过网络与现场相结合的方式，与 广大投资者进行互动交流。 一、 业绩说明会的安排 1.召开时间：2025 年 4 月 25 日 13:30-17:00。 2.召开方式：网络与现场相结合，其中 13:30-16:00 现场交流，16:00-17:00 网 络语音直播交流。 3.出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书 ...

事件 3 月28 日，航发控制发布2024 年年报。2024 年，公司实现营业收入54.81 亿元，同比增长2.95%，实现 归母净利润7.50 亿元，同比增长3.26%。 2、2024 年，子公司航发西控实现营业收入23.83 亿元，同比增加2.27%，实现净利润2.85 亿元，同比增 加5.87%。航发红林实现营业收入16.85 亿元，同比保持稳定，实现净利润2.87 亿元，同比增加7.25%。 北京航科实现营业收入9.33 亿元，同比增加8.11%，实现净利润1.15 亿元，同比增加0.78%。长春控制 实现营业收入3.6 亿元，同比下降3.49%，实现净利润1485.06 万元，同比下降28.87%。 3、部分量产型号即将阶段性达峰，新研产品逐步上量。2025 年，公司面临主营业务中持续多年量产的 部分型号阶段性达峰、部分新研产品尚在逐步上量带来较大挑战的形势，2025 年营业收入预算目标为 53 亿元。2025 年，公司将以商业成功为目标，加快通用航空和无人机动力控制配套产品自主研制和市 场拓展。 4、盈利预测与投资评级：我们预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为7.56、8.05、8.8 ...