航发控制(000738) - 董事会秘书工作细则

中国航发动力控制股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书行为，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国航发动 力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况， 特制定本工作细则。 1.2 董事会秘书是公司高级管理人员，是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门 和深圳证券交易所之间的指定联络人，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 2 任职资格 2.1 董事会秘书的任职资格： （1）具有大学本科以上学历,具备经济、管理、证券等工作经验； （3）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责； （4）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； （5）取 ...