航发控制(000738) - 董事会经费管理办法

中国航发动力控制股份有限公司 董事会经费管理办法 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为保证中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）股东会、董事会顺利开 展工作和履行各项职责，规范公司董事会等相关事务运作费用的使用，根据日常工作 需要，特制定本办法。 1.2 董事会经费是用于公司股东会、董事会及其下属专门委员会（含独立董事专门会 议）等执行决策和监控职能、开展相关活动及事项的专项费用。 2.1.1 刚性费用指一般每年例行支出且变动范围不大的费用，主要包括以下项目： （1）与日常信息披露相关的费用； （4）上市公司协会会费； （7）公司及公司董事、高级管理人员责任险保费支出（如有）； （8）根据监管部门要求和实际情况另外新增的其他每年度必须支付的其他刚性费 用。 2.1.2 非刚性费用指根据实际情况支出，但支出额度可以管控的费用。 （1）召开股东会、董事会、董事会各专门委员会会议所需经费； 1.3 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。 2 董事会经费使用 2.1 经费支出项目分刚性费用和非刚性费用 （4）公司董事会办公室及有关职能部门 ...