航发控制(000738) - 独立董事工作制度

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为了规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职管理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提升公司发展质量，根据国家相关法律、 法规、部门规章及《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 1.2 术语定义 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 1.2.2 主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公 司有重大影响的股东。 1.2.3 中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事 和高级管理人员的股东。 1.2.4 附属企业是指受相关主体直接或者间接控制的企业。 1.2.5 主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等。 1.3 引用文件 （5）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》； （6）《中国航发动力控制股份有限公司 ...