航发控制(000738) - 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则

中国航发动力控制股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 2.1 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员会委员由董事长提名， 并由董事会审议通过后生效。 2.2 委员会设召集人一名，由独立董事担任，由委员会推举产生，负责主持委员会工 作。 2.3 委员会委员应具备以下条件 （1）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识、工作经验和良好的 职业操守。 （2）保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，为维护公司和股东 的权益积极开展工作。 （3）具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。 1.1 目的 为了明确提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会）的组成和职权，提高工作效 率，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《公司章程》及其它有关规定，制定本细则。 1.2 术语定义 提名与薪酬考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。委员会在 董事会的领导下开展工作， ...