航发控制(000738) - 董事会战略委员会工作细则

（2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 中国航发动力控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1.1 目的 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）战略规划、投资计划管 理，健全决策程序，提高决策质量和效益，增强公司核心竞争力，根据《公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规，并依据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 1.2 术语定义 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供战 略规划和投资等方面的咨询和建议。 1.3 引用文件 1.4 适用范围 本细则适用于战略委员会（以下简称委员会）及本细则涉及的有关人员。 2 委员会职责 2.1 委员会的主要职责： 0 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《上市公司治理准则》； （3）《深圳证券交易所股票上市规则》； （4）《中国航发动力控制股份有限公司章程》（HFKZ0101）； （5）《中国航发动力控制股份有限公司董事会议事规则》（HFKZ0103）。 （1）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出审议意见； （2）对《公司章程 ...