航发控制(000738) - 股东会议事规则

中国航发动力控制股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 1 总则 1.1 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《中国航发动力 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 1.2 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1.3 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.5 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当 召开临时股东会的情形的，临时股东会 ...