通合科技(300491) - 董事会秘书工作规则

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025年修订） 第一章 总 则 （四） 取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人不得存在下列任一情形： （一） 《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （三） 在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或监管机构 的其他要求； 第一条 为保证石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，保护投资者合法权益，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 任职资格包括： （一） 大学专科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验； （二） 具备履行 ...