石家庄通合电子科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 1-01515 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2026]第 1-01515 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 邮编 100083 我们审计了石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 1-01805 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01805 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第四条 本制度所称内幕信息包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证 券违法违规行为，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第二章 内幕信息的范围 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 内幕信息知情人管理制度 （2026 年修订 ...

各位股东及股东代表： 作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使 权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张鲜蕾，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科学历，毕业 于中央广播电视大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。2004 年 4 月至 2013 年 5 月，任河北永大维信税务师事务所有限公司项目经理；2013 年 6 月至 2019 年 9 月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2019 年 10 月至 2024 年 5 月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017 年 10 月至今任河北永大维信税务师事务所有限公司执行董事兼经理；2024 年 6 月 至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年 8 月至 ...

本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其 关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股 东及其关联方使用的资金。 石家庄通合电子科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 （2026年修订） 第一条 为防止控股股东及其关联方占用石家庄通合电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权 益，建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及其关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规及规范性文件的要求以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 公司及其全资、控股子公司与控股股东、实际控制 ...

第一章 总 则 第一条 为保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决 策，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年修订） 二〇二六年三月 1 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。凡属《公司章程》规定董事会职权范围内的事项，均应通过 董事会会议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使董事会职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第五条 公司 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》，报董事会和股东会审批。 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩 效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2026 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《企 业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 第六条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人： （一） 因与公司或其关联人签署协议或作出安 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指当公司单一股东及其一致行动人拥有 权益的股份比例在百分之三十及以上且股东会选举二名以上非独立董事，或者公 司股东会选举两名以上独立董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全 部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，最 后按得票多少依次决定董事人选的一项制度。 第三条 在一次股东会上，拟选举二名以上的董事时，董事会应当在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非由职工代表担任的董事。由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 投票 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年修订） 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会 ...