通合科技(300491) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高 级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形； （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 1 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 ...