通合科技(300491) - 董事会提名委员会工作制度

第一章 总 则 第一条 为完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔 合格的董事、总经理以及其他高级管理人员，根据《公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年修订） （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情形； 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理 人员人选及任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 第二章 提名委员会委员 1 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 律等相关专业知识或工作背景； 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或 ...