通合科技(300491) - 董事会战略委员会工作制度

石家庄通合电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及公司治理（"ESG"）管理能力，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员 会的提案提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续 发展和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 董事会战略委员会工作制度 (2025 年修订) 第四条 战略委员会由三至六名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员 ...