南凌科技(300921) - 第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 南凌科技股份有限公司 第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规和其他规范性文件，以及南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司第四届董事会独立董事2025 年第一次专门会议文件通知于2025年8月15日（星期五）以书面或邮件方式向 全体独立董事发出，会议于2025年8月26日（星期二）在公司总部会议室以现 场结合通讯的表决方式召开。 公司独立董事3人，实际出席董事会独立董事专门会议的独立董事3人， 分别为：陈永明先生、张凡先生、毛杰先生。经过全体独立董事共同推举， 独立董事陈永明先生作为本次会议的召集人和主持人。 经全体参会独立董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经核查，独立董事认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合 ...