星湖科技(600866) - 董事会会议决议公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-040 1、《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、闫晓林、 闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯表决方式出席本次会议。会议由 董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会 议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要 ...