表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披 露的临 2025-030《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 8 日发出会议通知，2025 年 合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方 式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及本公司章程的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： （一）《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的议案》 详见同日披露的临 2025-029《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配 套工程项目 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-029 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于投资建设 45 万吨氨基酸 及配套工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：45 万吨氨基酸及配套工程项目。 预计投资金额：项目总投资不超过 33 亿元人民币。 相关风险提示：项目可能存在审批风险、资金筹措风险、项目 建设风险、市场风险、环保风险等。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）经过 数十年发展，目前已成为国内氨基酸行业排名前列的企业。但当前业 务组合中动物营养类产品的营收占比较高，业务较为集中，整体抗行 业周期波动能力仍待增强。为更好落实公司战略规划，优化业务结构， 进一步提升规模化生产的协同效应以降低生产成本，通过提升产品竞 争力巩固公司行业地位，公司拟以控股子公司黑龙江伊品生物科技有 限公司（以下简称"黑龙江伊品生物"）、黑龙江伊品能源有限公司 （以下简称"黑龙江伊品能源"）为建设主体，以 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 30 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知 ................................................. 1 议案一：关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的议案 .... 3 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如 同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用 记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现 场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的"同 意"、"反对"和"弃权"中 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-027 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议应 参会监事 3 人，实参会监事 3 人。全体监事一致推举监事庄新女士主 持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的 规定。 会议审议并一致表决通过《关于选举第十一届监事会主席的议 案》。 公司监事会同意选举监事庄新女士为公司第十一届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 8 日发出会议通知，2025 年 6 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方 式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及本公司章程的规定，会议决议有效。 详见同日披露的临 2025-029《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配 套工程项目的公告》，本事项已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （ ...

星湖科技（600866）公告，公司拟以控股子公司黑龙江伊品生物、黑龙江伊品能源为建设主体，投资不 超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目。项目包括新建年产45万吨氨基酸产线，主要产品为饲料 级苏氨酸20万吨、味精25万吨等，及配套生产相关副产品。预计项目建设周期为22个月，达产后预计可 实现年销售收入约39亿元，毛利率约10%，全部动态投资回收期约8.5年。项目资金来源为公司自有资 金与银行贷款融资约各占50%，资金按项目建设进度分期投入。 ...

? 减持计划的实施结果情况 的《减持结果告知函》，自 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 6 月 11 日期间，铁小荣 通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份 47,894,950 股，占公司总 股本的 2.88%。其中通过集中竞价交易减持 14,665,500 股，占公司总股本的 0.88%； 通过大宗交易减持 33,229,450 股，占公司总股本的 2.00%。本次股份减持计划 已结束。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-026 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资集团有限公司（以下简称 "伊品集团"）合计持有 235,019,830 股股份，占公司总股本的 14.15%，其所持 股份全部来源于发行股份购买资产取得 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-026 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资集团有限公司（以下简称 "伊品集团"）合计持有 235,019,830 股股份，占公司总股本的 14.15%，其所持 股份全部来源于发行股份购买资产取得。其中铁小荣持有公司股份 62,334,801 股，占公司总股本的 3.75%；伊品集团持有公司股份 172,685,029 股，占公司总 股本的 10.39%。 减持计划的实施结果情况 2025 年 6 月 12 日，公司收到股东铁小荣及其一致行动人伊品集团共同出具 的《减持结果告知函》，自 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 6 月 11 日期间，铁小荣 通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份 47,894,950 股，占公司总 股本的2.88%。其中通过集中竞价交易减持14,665,500股，占公司总股本的0.88%； 通过大宗交易减持 33,229,450 股，占公司总股本的 2.00%。本次股份减持计划 已结束。 | ...

星湖科技（600866）公告，持股5%以上股东铁小荣及其一致行动人伊品集团合计持有2.35亿股股份， 占公司总股本的14.15%。铁小荣于2025年4月21日至2025年6月11日期间通过集中竞价交易和大宗交易 方式合计减持公司股份4789.49万股，占公司总股本的2.88%，减持价格区间为7.46～7.89元/股，减持总 金额为3.66亿元。截至公告披露日，铁小荣持有公司股份6233.48万股，占公司总股本的3.75%。 ...