光明地产(600708) - 光明地产第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-047 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日下午 16:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议 审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第 三十二次会议 ...