三元股份(600429) - 三元股份第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-037 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以现场结 合通讯会议方式召开第九届董事会第四次会议，本次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩 宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二) 审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续 评估报告》； ...