凤凰传媒(601928) - 凤凰传媒第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-025 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"凤凰传媒"）《董事 会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知。公司第六届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案： 一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案已经公司第六届董事会审计 委员会 2025 年第一次会议审议通过。 详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份 ...