证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-045 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"凤凰传媒"）《监事 会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发 出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知。 公司第五届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场会议方式召开。会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。 本次会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照《公司章程》，经公司控股股东江 苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，选举林海涛先生（简历附后）为公司第五届监事 会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏凤凰 ...

【餐厅】江苏同与泽律师事务所 法律意见书 江苏同与泽律师事务所 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏凤凰出版传媒股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次作为公司本次股东大会 的公告材料,随同其他需公告的信息向公众披露,本所律师将依 法对本法律意见书承担相应的责任。除此之外,未经本所书面同 意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神,对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师核查,本次股东大会系由公司第五届董事会第二 十一次会议决定召集。2024年10月25日,公司第五届董事会 第二十一次会议通过决议,提议召开本次股东大会。2024年10 月 31 日,公司发出召开本次股东大会的通知。前述董事会决议 及股东大会会议通知已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》《证券时报》予以公告。公告载明了本次股 东大会召开时间、现场会议召开地点、召集人、会议审议议案、 投票方式、股权登记目、会议出席对象、会议登记方法 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-044 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 619 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,898,591,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.6037 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东大会采取 现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤 ...

会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 9:30 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二Ｏ二四年十一月十九日召开 0 目 录 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 · 2 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知3 关于变更 2024 年度审计机构的议案 ·············· 5 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 ·· 8 关于选举监事的议案 ····················10 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 （一）宣读议案 1、关于变更 2024 年度审计机构的议案 2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 3、关于选举监事的议案 会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会 议股东、持有股份数及比例、 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------- ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-043 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 一、说明会类型 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://eseb.cn/1iYbesZ7RS0 或扫描下方小程序码进行会前提问，江苏凤凰 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露公司 《2024 年第三季度报告》。 为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 召开"凤凰传媒 2024 年第三季度业绩说明会"，就 公司业绩和经营情况与广大投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资 1 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-037 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"凤凰传媒"）《监事 会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式向全体监事发 出了关于召开第五届监事会第十二次会议的通知。 公司第五届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议方式召开。会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关 于选举公司监事的公告》（2024-040）。 三、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。因全体监事作为利益相关方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"凤凰传媒"）《董事 会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发 出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。 公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-036 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 1 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案已经公司第五届董事会审计 委员会 2024 年第四次会议审议通过，该议案仍需提交股东大会审议批准。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-041 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-039 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障江 苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）年度审计工 作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务 的需求，基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司已就拟变更审 计机构事项与苏亚金诚进行了事前沟通，苏亚金诚已明确知悉本事项并确认无异 议。 为切实做好凤凰传媒年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会 计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》相关规定，采用公开招标方式选 ...