中航重机(600765) - 中航重机第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-060 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2025年8月27日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持， 应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2025年半年度报告》 经审议，董事会同意通过《中航重机 2025 年半年度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 二、审议通过了《中航重机关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中 航重机股份有限公 ...