旗滨集团(601636) - 旗滨集团第六届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会 2025 年第八次会 议审议通过。 （二）审议并通过了《关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细 则修订的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:00 点在公司会议室以现场结 ...