广信材料(300537) - 董事会决议公告

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-064 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商 变更登记的议案》 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董 事长李有明先生召集和主持。会议通知于2025年8月16日以邮件方式向全体董事送达， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司编制《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 ...