宏源药业(301246) - 董事会决议公告

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-030 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...