证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-027 湖北省宏源药业科技股份有限公司 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议 案》，同意：1、新开立新募集资金账户，将公司在浙商银行股份有限公司武汉 分行营业部开立的募集资金账户（账号：5210000010120100458761）中的募集资 金全部转移至新募集资金账户中，用于"年产 25 亿片（粒）高端制剂车间项目" 资金的使用和管理；2、将公司在浙商银行股份有限公司武汉分行营业部开立的 超募资金账户（账号：5210000010120100460417）中的超募资金余额转至已开立 的超募资金账户。同时授权公司财务部具体办理募集资金专项账户开设及募集资 金监管协议签署等事宜，相关事项办理完毕后原募集资金账户将注销。 近日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行、保荐机构民生证券股份有限 公司签订了募集资金三方监管协议，同时将原部分募集资金账户进行注销，具体 情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省 ...

2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-026 湖北省宏源药业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

上海市通力律师事务所 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、章唐乾律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 续领先；（2）绿色合规升级：持续推动生产基地低碳化运营，满 足高标准法规要求；（3）高端市场协同：深化与高端制剂客户的 战略合作，持续提升高端市场份额。感谢您的关注！ 2.公司2024年度六氟磷酸锂出货量多少？ 答:您好，2024年，公司六氟磷酸锂出货量约1万吨左右，创历 史新高。感谢您的关注！ 3.请问公司是否有有效的风险对冲机制或采购策略，以降低原 材料价格波动的影响？ 答:您好，公司在生产经营过程始终关注原材料价格波动及产 品价格下滑的风险，根据市场行情、库存情况、生产装置运行状况 等因素，及时调整采购计划，与供应商保持紧密合作，以确保原材 料供应的稳定和成本的可控。感谢您的关注！ 4.请问公司能否详细说明业绩下滑的具体原因，是市场需求不 足、成本上升，还是其他因素？ 答:您好，2024年度经营业绩较去年同期大幅下降，主要受六 氟磷酸锂和甲硝唑业务影响。报告期内，锂电池材料行业竞争加 剧，六氟磷酸锂销售价格持续在低位徘徊，虽然公司六氟磷酸锂产 销规模保持增长，但产品售价同比大幅下降，导致公司盈利能力降 低。此外，由于参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司主要产 ...

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0100937号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100937 号 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是宏源药业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《董事会关 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏源药业（301246） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢广化 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：肖继明 | 联系电话：010-85127999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐代表人每月查询公司募 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 集资金专户资金变动情况和 | | | 大额资金支 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖北 省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，就宏源药业 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源 药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行 价格为人民币 50 元，募集资金总额为人民币 2,362, ...

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为湖北 省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流； 与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监 事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度 等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从公司内部控 制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102798号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102798 号 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖北省宏源药业科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、宏源药业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...