天玑科技(300245) - 董事会决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-053 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年半年度报告》及 其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...