荃银高科(300087) - 董事会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-027 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详 见巨潮资讯网。 本报告已经公司 2025 年 8 月 14 日审计委员会 2025 年第五次会 议审议通过。 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中张琴女士现场出席，其余 董事均线上出席），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董 事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决， 形成决议如下： 一、会议以 ...