证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-010 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更 安徽荃银高科种业股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券作为公司 2021 年向特定对象发行股票项目的保荐机构 及持续督导机构，尚在履行持续督导责任，原持续督导保荐代表人为 贾梅女士和黄斌先生。贾梅女士因退休原因，不再负责公司的持续督 导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国元证券现委派余志远先 生（简历见附件）接替贾梅女士担任公司持续督导工作的保荐代表人， 继续履行持续督导职责。 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本次变更不会影响国元证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表人为余志远先生 和黄斌先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对贾梅女士在公司持续 督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-009 安徽荃银高科种业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证 券简称：荃银高科，证券代码：300087）交易价格连续两个交易日内 （2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营正常， ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-008 安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议开始时间：2025 年 3 月 25 日下午 14:30。 （三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。 （六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 461 名，代表股份数 338,172,056 股，占公司有表决权股份总数的 35.70%。 其中出席现场会议的股东或股东代理人共 10 名，代表股份数 329,675,350 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票 出席会议的股东或股东代理人共 451 名，代表股份数 8,496,706 股， 占公司有表决权股份总数的 0.90%。 （七）公司董 ...

安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律证字[2025]第 00646 号 致：安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年 3 月 5 日，荃银高科董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"通知"），根据该通 知，公司 2025年第一次临时股东大会拟定于 2025年 3月 25日召开，本次股东大会的 召开经公司2025 年3 月4 日召开的第五届董事会第二十二次会议做出决议，由董事会 召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会 议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-006 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计概述 1、日常关联交易概述 （1）安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"荃银高科"）及子公司根据经营业务需要，预计 2025 年 与中国种子集团有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为 32,450 万元。 （2）2025 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表 决的方式，表决情况如下： ①公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 ②公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 ③公司与中化化肥 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-007 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30； 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 25 日 9:15-15:00。 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-005 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联监事余谈阵先生回避表决。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联监事余谈阵先生回避表决。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 会议逐项审议通过《关于 2025 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-004 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 一、会议逐项审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及 双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评 估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求 及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营 行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 公司及子公司根据经营业务需要，预计 2025 年与日常经营相关 的关联交易总金额为 3 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-002 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、部分独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括 一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。 一、董事会、监事会延期换届 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会和监事会任期于 2025 年 1 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事 会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员 会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行职责。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 根据《公司章程》，公司董事 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-003 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：10,000万元-15,000万元 | 盈利：27,386.24万元 | | | 比上年同期下降：45.23%- 63.49% | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：15,800万元-22,800万元 | 盈利：23,387.57万元 | | | 比上年同期下降：2.51%- 32.44% | | 本格式中的"元"均指人民币元。 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告是公司遵循会计准则进行的初步核算，公司已就业绩 预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，相关财务数据尚未经 会计师事务所审计。 三、业绩变动原因 ...