葵花药业(002737) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-053 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 专门委员会审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计 委员会 2025 年第三次会议、公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件形式 发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有 ...