狄耐克(300884) - 董事会决议公告

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-032 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》 已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证券日报》 ...