证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-024 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（证券简称：狄耐克；证券代码：300884， 以下简称"公司"）的股票交易价格连续两个交易日（2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并通过书 面问询方式对公司控股股东及实际控制人进行核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； 2、近期公司未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在 买卖公司股票的情况； 6、 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 其摘要已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 的发展战略与经营情况，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00 参 加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦 门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"（以下简 称"本次活动"）。 本次活动将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP 参与本 次活动。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-02 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为厦门 狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 项目 | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 74,610.00 | | | | 减：发行费用 | 4,979.59 | | | | 募集资金净额 | 69,630.41 | | | | 减：累计投入募投项目的金额注 1 | 51,048.37 | | | | 其中：本报告期投入募投项目的金额注 2 | 11,440.49 | | | | 减：手续费用支出 | 0.3 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人郑文礼作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席相关会议， 及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理层讨论、认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及 全体股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑文礼） ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人肖珉作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时 出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理 层讨论、认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度任职期间内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖珉、白劭翔、郑文 礼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖珉、白劭翔、郑文礼的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李诗） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李诗作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届及第三届董事会的独立董事，在任职期间，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规 定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司 管理层讨论、认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度任职期间内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在 ...

前十大流通股东累计持有： 6623.7万股，累计占流通股比： 34.6%，较上期变化： 353.66万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 厦门鑫合创投资有限公司 | 1701.00 | 8.89 | 不变 | | 缪国栋 | 1639.34 | 8.56 | 不变 | | 侯宏强 | 1050.31 | 5.49 | 不变 | | 厦门兴联集团有限公司 | 536.19 | 2.80 | 不变 | | 厦门汉云投资管理有限公司-汉云股票精选二期私募证 | | | | | 券投资基金 | 449.31 | 2.35 | 新进 | | 庄伟 | 354.60 | 1.85 | 不变 | | 徐兆鹏 | 287.57 | 1.50 | 不变 | | 赵宏 | 231.67 | 1.21 | -20.00 | | 肖晓 | 189.79 | 0.99 | 35.47 | | 厦门市启诚和阳投资合伙企业(有限合伙) | 183.92 | 0.96 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-021 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 ...